Cumplimiento antilavado
Cumplimiento antilavado
Registra un cliente para ver su nivel de riesgo y los motivos.
Busca en OFAC, ONU y 69-B sin registrar a la persona. El RFC es opcional y se compara exacto.
| Nombre o razón social | Tipo | RFC | Riesgo | Puntos | Registrado | Última evaluación |
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Aún no hay registros. Registra el primero con el formulario.
Registra una operación para ver cuánto lleva el cliente en seis meses frente al umbral de aviso.
| Fecha | Tipo | Concepto | Monto | Forma de pago | Comprobantes |
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Este cliente aún no tiene operaciones.
Registra una escritura para ver si es objeto de aviso, su fecha límite y el riesgo de cada parte.
| Fecha | Instrumento | Acto | Solicitante | Partes | Aviso |
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Aún no hay escrituras. Registra la primera con el formulario.
Cada alerta indica qué pasó y, cuando aplica, la fecha límite para presentar el aviso.
| Tipo | Cliente | Qué pasó | Fecha límite | Creada | Aviso |
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No hay alertas. Vigía las crea al registrar clientes, operaciones o al actualizar las listas.
Cada aviso queda guardado tal como se generó. Descárgalo y súbelo al portal del SAT.
| Referencia | Cliente | Mes | Estado | Generado |
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Aún no hay avisos. Usa "Preparar aviso" en una alerta.
Cada empresa tiene su propio espacio de datos, separado de las demás. Desde aquí no se pueden ver sus clientes, operaciones ni avisos. Las empresas se suspenden, no se borran: sus expedientes deben conservarse 10 años.
| Empresa | Actividad | Código | RFC | Estado | Alta |
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Aún no hay empresas. Da de alta la primera.
Cada persona con su propia cuenta. Al crearla o restablecerla, Vigía muestra una contraseña temporal una sola vez; la persona la cambia al entrar.
| Nombre | Correo | Rol | Estado | Último acceso |
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Registro de quién hizo qué y cuándo. Nadie puede editarlo ni borrarlo, y cada registro está encadenado con el anterior para detectar cualquier alteración.
| Cuándo | Quién | Acción | Sobre | Detalle |
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Las listas oficiales, la UMA, los umbrales y los países de riesgo son comunes a todas las empresas y los mantiene ROAB Technology. Las reglas de riesgo y los datos de la inmobiliaria son de tu empresa.
Van en cada aviso como "quien realiza la actividad vulnerable".
| Lista | Registros | Última actualización | Último intento |
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Cambia cada 1 de febrero. Vigía usa el valor vigente en la fecha de cada operación.
| Vigente desde | Valor diario | Fuente |
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| Umbral | UMAs | En pesos hoy | Fundamento |
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Hasta 30 puntos es riesgo bajo, hasta 60 medio y más de 60 alto. Las reglas marcadas como "lleva a alto" ignoran los puntos.
| Regla | Puntos | Lleva a alto | Activa | Fundamento |
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| País | Fuente |
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Si una autoridad cambia la dirección de su archivo, corrígela aquí.
| Lista | Dirección | Dirección adicional | Activa |
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